Senior Referent Compliance / KYC m/w/d

Machen Sie Ihren nächsten Karriereschritt bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für rund 800 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der digitales Denken und Eigeninitiative schätzt. Der fordert und fördert. Der Innovationen voran treibt und an stetigen Wandel glaubt. Und der besonders partnerschaftlich denkt und arbeitet - denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.

Das erwartet Sie

• Als Senior Referent (m/w/d) entwickeln Sie selbstständig die Operationalisierung rechtlicher Anforderungen, aktualisieren diese regelmäßig und spezifizieren die fachlichen Prozessschritte unter Einsatz agiler Arbeitsmethoden.
• Sie bereiten das Operationalisierungsgremium vor und unterstützen die KYC-Gremien.
• Sie koordinieren sowie fördern den Wissensaufbau, konzipieren Schulungen und führen diese durch.
• Sie beraten das Schnittstellenmanagement rund um die Zusammenarbeit mit weiteren Fachbereichen und engagieren sich bei Projekten, auch in leitender Funktion.

Das bringen Sie mit

• Erfolgreich abgeschlossenes Masterstudium der Betriebswirtschaft oder des Wirtschaftsrechts, oder erfolgreich abgeschlossenes Staatsexamen der Rechtswissenschaften
• Mehrjährige Berufspraxis im Umfeld von allgemeiner Compliance und/oder KYC- bzw. Kontoprozessen in einer operativen Funktion oder Stabs- bzw. Querschnittsfunktion
• Erfahrung in der Projektarbeit sowie in agilen Arbeitsmethoden (z. B. Design Thinking) mit Methodenkompetenz
• Expertise im Firmenkundengeschäft, Bankrecht sowie in den bank- und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen mit Relevanz für die DZ BANK Gruppe oder vergleichbare Organisationen
• Umfassende Kenntnisse der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben sowie der entsprechenden Prozesse zur Prävention von Geldwäsche und strafbaren Handlungen. Sehr gute Erfahrung mit den neuen Vorgaben des EU AML Pakets erforderlich
• Fundierte Kenntnisse in MS Office und SAP
• Englisch verhandlungssicher