KYC Specialist (m/w/d)

Jobzusammenfassung

Für unseren Kunden aus dem Bankenumfeld suchen wir im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung einen KYC Specialist (m/w/d). In dieser Position unterstützen Sie die Sicherstellung regulatorischer Anforderungen und tragen maßgeblich zu einer ordnungsgemäßen Kundenprüfung sowie zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben bei.

Kundenzusammenfassung

Unser Kunde ist ein etabliertes Unternehmen aus dem Bankensektor mit einem anspruchsvollen und internationalen Arbeitsumfeld. Aufgrund der Vertraulichkeit des Mandats können wir weitere Informationen zum Unternehmen erst im weiteren Bewerbungsprozess bereitstellen.

Aufgaben

• Durchführung von Know Your Customer (KYC)- und Customer Due Diligence (CDD)-Prüfungen für Neu- und Bestandskunden
• Prüfung und Validierung kundenbezogener Unterlagen sowie Identitätsnachweise
• Analyse von Unternehmensstrukturen, wirtschaftlich Berechtigten (UBO) und Risikoprofilen
• Sicherstellung der Einhaltung geldwäscherechtlicher und regulatorischer Anforderungen
• Bearbeitung von Auffälligkeiten sowie Nachverfolgung fehlender Dokumentationen
• Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen wie Compliance, Legal und Operations
• Pflege und Aktualisierung von Kunden- und Stammdaten in den relevanten Systemen
• Unterstützung bei internen Audits sowie regulatorischen Prüfungen

Profil

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein Studium im Bereich Wirtschaft, Finanzen oder vergleichbar
• Berufserfahrung im KYC-, AML-, Compliance- oder Bankenumfeld
• Gute Kenntnisse regulatorischer Anforderungen im Finanzdienstleistungssektor
• Analytische und strukturierte Arbeitsweise sowie hohe Sorgfalt
• Sicherer Umgang mit MS Office; Erfahrung mit bankenspezifischen Systemen ist von Vorteil
• Sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und ein hohes Verantwortungsbewusstsein

Benefits

• Einstieg in ein renommiertes Unternehmen der Finanzbranche über die Arbeitnehmerüberlassung
• Attraktive Vergütung nach Qualifikation und Erfahrung
• Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen im Bankenumfeld zu sammeln
• Strukturierte Einarbeitung und ein professionelles Arbeitsumfeld
• Persönliche Betreuung während des gesamten Projekteinsatzes
• Gute Erreichbarkeit des Einsatzortes sowie moderne Arbeitsbedingungen
• Option auf langfristige Zusammenarbeit bei erfolgreichem Einsatz