Experte (w/m/d) im Bereich Correspondent Banking / Financial Crime Compliance gesucht -
Wir suchen für unseren Kunden, ein Unternehmen mit Sitz in Eschborn, zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Experte (w/m/d) im Bereich Correspondent Banking.
Der Einstieg erfolgt im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung, dabei erhalten Sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag von Robert Half. Die Betreuung und Vermittlung sowie alle unsere weiteren Serviceleistungen sind für Sie als Bewerber kostenfrei. Darüber hinaus profitieren Sie von allen Benefits bei Robert Half.
Robert Half ist seit über 50 Jahren weltweit an über 300 Standorten erfolgreich im Anbieten von individuellen Personaldienstleistungen. Experten bei Robert Half vermitteln Sie aus Leidenschaft und mit spezifischem Fachwissen für die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen, IT, Legal und im kaufmännischen Bereich. Dabei steht das menschliche Miteinander für uns an erster Stelle. Professionalität, Ehrlichkeit, Integrität und Diversity sind die Basis unseres Denkens und Handelns.
Wir schätzen Vielfalt und begrüßen alle Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer oder sozialer Herkunft, Religion, Behinderung, Alter und sexueller Orientierung.
VORTEILE bei Robert Half
- Kostenlose, schnelle und bedarfsgerechte Vermittlung (zu Ihrem Traumjob)
- Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
- Gleiche Rechte und Pflichten wie die Kollegen der Kundenunternehmen
- Attraktive Sozialleistungen
- Einarbeitung und Weiterbildungen durch Kundenunternehmen
- Kontakt und Vernetzung mit den interessanten Unternehmen
IHRE AUFGABEN
- Wolfsberg-Experte: Eigenverantwortliche Erstellung, Prüfung und Pflege des Wolfsberg CBDDQ (Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire) für unser Institut und unsere Partnerbanken.
- High-Risk Due Diligence: Durchführung von erweiterten KYC- und CDD-Prüfungen (Enhanced Due Diligence) für komplexe Kundenstrukturen, Korrespondenzbanken und politisch exponierte Personen (PEPs).
- Risikoanalyse: Bewertung und Einstufung von länderspezifischen und produktspezifischen Geldwäscherisiken basierend auf den Wolfsberg-Prinzipien und FATF-Vorgaben.
- Schnittstellenfunktion: Beratung der operativen Geschäftseinheiten (z. B. Relationship Management)
- Prozessoptimierung: Weiterentwicklung und Implementierung interner AML/KYC-Richtlinien sowie Anpassung an neue regulatorische Standards.
- Audit & Reporting: Vorbereitung von Berichten für die Compliance-Leitung sowie Unterstützung bei internen und externen Prüfungen.
IHR PROFIL
- Ausbildung: Erfolgreich abgeschlossenes Studium (Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften) oder eine Bankausbildung mit entsprechender Weiterbildung.
- Berufserfahrung: Mindestens 2-5 Jahre fundierte Praxiserfahrung im KYC/AML-Bereich einer internationalen Bank oder eines Finanzdienstleisters.
- Fachwissen: Tiefe Kenntnisse der Wolfsberg Principles, des deutschen Geldwäschegesetzes (GwG) sowie internationaler Sanktions- und Embargobestimmungen.
- Zertifizierung: Eine Zertifizierung als CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) oder ein vergleichbares ICA-Diplom ist von Vorteil.
- Sprachkenntnisse: Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift (internationale Kommunikation).
- Persönlichkeit: Analytische und strukturierte Arbeitsweise, Durchsetzungsstärke sowie ein hohes Maß an Integrität.
Bei Interesse freue ich mich über Ihren aktuellen Lebenslauf, sowie Qualifikationsnachweise.
E-Mail: isabell.gawehn@roberthalf.de
