Compliance & KYC Analyst (m/w/d)

Über das Unternehmen

• Bei unserem Kunden handelt es sich um eine renommierte Bank mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Institut bietet seinen Kunden ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen und legt besonderen Wert auf Compliance, regulatorische Transparenz sowie die Einhaltung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Anforderungen. Zur Verstärkung des Teams suchen wir einen Compliance & KYC Analysten (m/w/d), der die Bank bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und der Sicherstellung eines effektiven Risikomanagements unterstützt.

Aufgaben

• Durchführung von KYC- und Customer-Due-Diligence-Prüfungen (CDD) für Neu- und Bestandskunden
• Analyse und Plausibilisierung von Kunden- und Unternehmensstrukturen
• Identifikation wirtschaftlich Berechtigter sowie Prüfung von Eigentums- und Kontrollstrukturen
• Durchführung von Risikoanalysen im Rahmen der gesetzlichen Geldwäscheprävention
• Überwachung und Bearbeitung von Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Treffern
• Unterstützung bei der Umsetzung von Compliance-Anforderungen und regulatorischen Vorgaben
• Mitarbeit bei AML-, KYC- und Compliance-Projekten
• Erstellung und Pflege regulatorischer Dokumentationen sowie interner Richtlinien
• Unterstützung interner und externer Prüfungen durch Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsbehörden
• Enge Zusammenarbeit mit den Bereichen Compliance, Legal, Risk und den Marktbereichen

Profil

• Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung, ein Studium im Bereich Wirtschaft, Finanzen, Jura oder eine vergleichbare Qualifikation
• Erste oder mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Compliance, KYC, AML oder Financial Crime Prevention
• Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen im Bankenumfeld
• Verständnis von Kunden- und Unternehmensstrukturen sowie Risikobewertungen
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Strukturierte, analytische und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Hohe Sorgfalt, Diskretion und Verantwortungsbewusstsein

Benefits

• Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen
• Angenehmes Arbeitsklima
• Ein renommiertes Unternehmen mit ausgezeichnetem Ruf
• Flexible Arbeitszeiten

Gehaltsinformationen

• Auf diese Position findet der GVP-Tarifvertrag Anwendung. Die Vergütungsfindung basiert auf der Entgeltgruppe E6. Ihre konkrete Vergütung wird insbesondere unter Berücksichtigung von zum Beispiel Qualifikation oder Berufserfahrung festgelegt.